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环球国际

2023年2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明环球国际，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得，涉嫌“自洗钱”，涉案金额800余万元。2023年10月，古某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑7年6个月；莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处有期徒刑3年4个月。

2021年12月，新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查，徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下，在互联网上搭建网络APP，以买卖权益、高价购买商品获取固定收益为噱头，通过交流会、培训会、组织旅游等形式进行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，被判处1至7年不等有期徒刑。

2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的公司半年报和年报中未依法如实披露，或对依法应当披露的上市公司重要信息不按规定披露，多次向股东和社会公众提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告。同时，黄某利用职务便利虚构合同逃避财务监管，挪用公司重整资金8亿余元，并伙同陶某虚构合同捏造民事事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。2024年1月，黄某犯违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼罪，数罪并罚执行有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币25万元，责令返还公司被挪用资金8亿余元；李某犯违规披露、不披露重要信息罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金人民币5万元；陶某犯虚假诉讼罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金人民币10万元。

2023年7月，阿克苏市公安局以涉嫌骗取出口退税对木某等人立案侦查。经查，犯罪嫌疑人木某、阿某、任某等人在无真实交易业务的情况下，利用控制企业对公账户、个人账户虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票价税合计3亿余元，并利用虚假报关材料虚构农副产品出口交易，骗取出口退税款近400万元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。

2022年7月，哈密市伊州区公安局以涉嫌运输、持有假币对张某等人立案侦查。经查，2018年4月，张某在得知所持美元货币为伪造货币后，妄图通过非法运输、出售等行为获利，涉案金额845万余元。2023年2月，张某犯运输假币罪，被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利1年，并处罚金人民币5万元，另有涉本案系列案件共8名被告人分别犯出售假币、购买、运输假币等罪名，被判处有期徒刑3至11年不等。

2023年7月，精河县公安局以涉嫌骗取贷款对何某立案侦查。经查，犯罪嫌疑人何某通过提交伪造的财产权利证明资料、虚假财务报表、虚高评估抵押物价值等手段，骗取银行贷款1.1亿余元，涉嫌骗取贷款罪。银行工作人员翁某、王某明知何某申请贷款的抵押物价值虚高，远远小于申请贷款数额，仍然违反国家有关规定向何某发放贷款，涉嫌违法发放贷款罪。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。

2023年4月，阿勒泰市公安局以涉嫌职务侵占对杨某立案侦查。经查，2021年11月以来，阿勒泰市某银行员工杨某因沉迷网络直播平台，利用职务便利侵占银行资金700余万元，用于购房、个人消费并在某网络直播平台向主播打赏，巩固平台打赏榜“榜一大哥”地位。办案单位研判资金去向、辗转多地调查取证，成功追回打赏主播的220万元赃款。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。

2023年7月，乌鲁木齐市公安局经侦支队以涉嫌合同诈骗罪对王某立案侦查。经查，2019年至2021年期间，犯罪嫌疑人王某以非法占有为目的，在签订、履行废旧油管购销合同的过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同方法，诈骗新疆、甘肃、山东、河北、广东、贵州等地多家企业购货款，用于偿还个人债务、缴纳民事诉讼案款等，涉案金额8600余万元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。